Wanita dijatuhi hukuman 24 bulan karena pencucian dana dari skema penipuan lotere yang menargetkan orang tua

Wanita dijatuhi hukuman 24 bulan karena pencucian dana dari skema penipuan lotere yang menargetkan orang tua


TUCSON, Ariz – Shanelle Bailey, 23, seorang wanita kelahiran Jamaika yang tinggal di Provo, Utah, kemarin dijatuhi hukuman 24 bulan penjara oleh Hakim Distrik AS Rosemary Marquez. Bailey sebelumnya mengaku bersalah atas Konspirasi untuk Melakukan Pencucian Uang.

Bailey berpartisipasi dalam skema di mana penipu berbasis Jamaika menelepon korban lansia di Amerika Serikat, mengklaim korban telah memenangkan lotere. Untuk menerima kemenangan mereka, para korban diberi tahu bahwa mereka harus membayar uang dan biaya pajak terlebih dahulu. Peran Bailey dalam skema ini adalah untuk mencuci hasil penipuan untuk sesama rekan konspirator di Jamaika. Kerugian yang diderita para korban melebihi $ 600.000.

Sebagai bagian dari hukumannya, Bailey juga akan diminta untuk membayar ganti rugi sejumlah $ 80.850 kepada para korban dalam kasus tersebut.

Kantor Kejaksaan AS mendorong publik untuk waspada terhadap penipuan serupa dan untuk memverifikasi dengan penegak hukum dan anggota keluarga sebelum mengirim uang setelah permintaan telepon.

Internal Revenue Service – Criminal Investigation, Federal Trade Commission, United States Postal Inspection Service, Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, dan Pima County Sheriff’s Department melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Kantor Kejaksaan AS, Distrik Arizona, Tucson, menangani penuntutan tersebut.

NOMOR KASUS: CR-19-01275-TUC-RM (LAB)
NOMOR PERS: 2021-030_Bailey

# # #

Untuk informasi lebih lanjut tentang Kantor Kejaksaan AS, Distrik Arizona, kunjungi http://www.justice.gov/usao/az/
Ikuti Kantor Pengacara AS, Distrik Arizona, di Twitter @USAOAZ untuk berita terbaru.


Game seputar Keluaran SGP 2020 – 2021. Prediksi khusus yang lain-lain ada dilihat dengan berkala melewati status yang kami sampaikan dalam web tersebut, dan juga siap ditanyakan terhadap petugas LiveChat pendukung kita yang menjaga 24 jam Online untuk meladeni seluruh kepentingan antara tamu. Lanjut buruan gabung, dan kenakan cashback Lotto & Live Casino On the internet terbesar yg tersedia di situs kita.